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Tracfin, ou la délation organisée

Un système de dénonciation des « opérations bancaires à risque de blanchiment » est mis en
place par l’administration fiscale depuis plusieurs années, et il s’améliore ! Plusieurs banques,
considérées comme peu collaboratives, ont écopé de pénalités variant de 2 à 20M€. Le nombre de
dénonciations s’envole donc, et ce d’autant plus que la définition des opérations à risque est très
floue.

11 octobre 2017 | Catégorie: Vie pratique

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